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[单选题]

提单转卖项下离岸转手买卖融资,以下审核资料错误的选项是:()。

A.正本购/销合同

B.买/卖发票

C.全套正本提单

D.正本仓储协议

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第1题
出口收入待核查账户收入范围可包含下列()资金。

A.货物贸易外汇收入

B.A类企业退汇收入

C.A类企业离岸转手买卖收入

D.出口贸易融资项下放款及回款

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第2题
“转口贸易价差”项下结汇.售汇业务,包括离岸转手买卖及转手买卖价差项下的结售汇业务,应统计至“110/310货物贸易”项下。()
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第3题
境内居民买入非居民拥有的境内货物,再转卖给另一非居民,可以申报在“122010离岸转手买卖”项下。()
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第4题
(银行跨境人民币业务展业原则-货物贸易展业规范)办理跨境人民币离岸转手买卖业务时,对于_或者_的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务()

A.同一货物项下收支差额超过20%(含)

B.同一货物项下收支差额超过20%(不含)

C.收支间隔日期超过90天(或合理周期)

D.收支间隔日期超过180天(或合理周期)

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第5题
为B类企业办理离岸转手买卖收支业务时,应逐笔审核合同、发票、真实有效的运输单据、提单仓单等货权凭证,确保交易的真实性、合规性和合理性()
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第6题
同一笔离岸转手买卖项下收付款()办理结算。

A.可在不同银行采用同一币种

B.可在同一家银行不同网点采用同一币种

C.应在同一家银行同一网点可采用不同币种

D.应在同一家银行同一网点采用同一币种

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第7题
境内机构因境外承包工程在我国境内采购的物资出口,应按照()相关规定办理。

A.服务贸易

B.货物贸易

C.转口贸易

D.离岸转手买卖依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,对外劳务合作或对外承包工程项下。

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第8题
对于同一货物项下()的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务。

A.收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过60天(或合理周期)

B.收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)

C.收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)

D.收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过60天(或合理周期)

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第9题
货物贸易外汇管理分类为()企业可以办理离岸转手买卖业务

A.类

B.类

C.类

D.以上都可以

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第10题
离岸转手买卖收汇应进入()账户。

A.结汇待支付

B.经常项目外汇结算账户或待核查

C.资本项目

D.待核查

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第11题
离岸转手买卖业务中应重点关注企业那些异常行为?()

A.收支差额明显不合理、过于频繁交易的企业

B.有色金属、高价值电子产品、贵金属、大宗商品等货物的离岸转手买卖

C.新成立或是近期转型从事离岸转手买卖的企业

D.关注短时间内业务增长过快、与注册资金严重偏离、收支时间间隔过长、利润过高或负利润

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