A.以上选项均不正确
B.国务院银行保险监督管理机构
C.国务院电信主管部门
D.国务院金融监督管理机构
A.主管要核对证件与客户的一致性
B.统一柜面无纸化交易,授权中心不能通过核对客户填写金额与系统金额的一致性,故钱账风险主要通过柜面防堵
C.访谈时应使用手机中的电话录音功能,记录访谈内容
D.在工作底稿中对访谈内容进行记录
A.明知所主管监管的单位有涉嫌非法集资行为未依法及时处理
B.严格按照规定及时履行对非法集资的防范职责或者配合相关部门做好对非法集资行为处置的相关工作
C.在防范和处置非法集资过程中滥用职权玩忽职守徇私舞弊
D.通过职务行为或者利用职务影响支持包庇纵容非法集资
A.严格核实录用人员的既往从业经历
B.加强销售人员防范非法集资的培训
C.加强销售人员的出勤考核、离职管理等
D.积极招录销售从业人员
A.通过周边巡察、客户核查、内部排查、资金异动监测发现非法金融活动线索
B.组织开展防范非法金融活动宣传
C.协助开展风险应对处置