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[单选题]

国际组织是一些国家、地区或民间团体,出于特定的目的和任务,通过签订条约或协议的方式建立的一种常设性议事机构。根据国际组织的涵义,下列不属于国际组织的是()

A.红十字会

B.奥林匹克运动会

C.北大西洋公约

D.亚太经合组织

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B、奥林匹克运动会

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第1题
在现代国际社会中,一些国家、地区及民间团体之间,通过签订正式条约或协议的方式,成立了名目繁多的国际组织,如欧盟、非盟、东盟、联合国、世贸组织、国际货币基金组织、国际奥委会等。其中联合国是( )。

A.参加国家和地区数量最多的国际组织

B.最具代表性的政府间的国际组织

C.负责处理各国经济危机的国际组织

D.解决发达国家与发展中国家政治纠纷的国际组织

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第2题
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法(2018年版)》,高风险国家(地区)是指()

A.被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施

B.被认定为洗钱高风险的国家(地区)

C.毒品犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家(地区)

D.以上三项都是

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第3题
以下哪些情形需要强化识别客户的受益所有人()?

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

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第4题
高风险客户包括下列哪些国家或地区,或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户()。

A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区

B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区

C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区

D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区

E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区

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第5题
当今世界,国际关系风云突变,这种变化最主要是体现在()

A.国家与国家间的关系

B.国家与国际组织的关系

C.国际组织之间的关系

D.国际组织与地区的关系

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第6题
信息政策是一种(),是由国家、地区或者国际组织的行政机关制定的。

A.法律手段

B.道德手段

C.技术手段

D.行政手段

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第7题
目前,世界上只有极少数国家的审计组织加入一些国际性审计团体,如最高审计机关国际组织、国际会计师联合会等。()
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第8题
对于以下哪些情况,各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度,加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查()。

A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户,或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

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第9题
根据所得税法第四十五条的规定,受控外国企业是指由()控制的设立在实际税负低于所得税法第四条第一款规定税率水平50%的国家(地区),并非出于合理经营需要对利润不作分配或减少分配的外国企业。

A.居民企业,或者居民企业和居民个人

B.居民企业,或者非居民企业和非居民个人

C.非居民企业,或者居民企业和居民个人

D.非居民企业,或者非居民企业和非居民个人

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第10题
下列关于民办教育说法不正确的是()。

A.民办幼儿教育是指由国家机构以外的社会组织或个人承办的,主要利用非国家财政性经费的幼儿教养机构的总称

B.仅从经费来源来鉴定民办幼儿园

C.其范围包括民营企业、民间团体及个人举办的幼儿园

D.是纯私立的幼儿园

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第11题
“战后登录建筑制度”由英国率先发起。个人或民间团体均可推荐历史建筑进行登录。1947年的()使得英国真正确立今天的登录制度框架。

A.《国家历史保护法》

B.《城市地标保护法》

C.《城乡规划法》

D.《文化财保护法》

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