题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下面对身份识别说法正确的是()
A.工作单位栏处详细备注目前状态,如:某某大学学生、家庭主妇、无业待业、退休等
B.职业栏选择Y00-不便分类的其他从业人员,备注处有相应选项
C.客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的户籍地
D.准确录入开户所在地的常住地址,对于本地无常住地址而无合理开户理由的,应予以拒绝
答案
ABD
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A.工作单位栏处详细备注目前状态,如:某某大学学生、家庭主妇、无业待业、退休等
B.职业栏选择Y00-不便分类的其他从业人员,备注处有相应选项
C.客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的户籍地
D.准确录入开户所在地的常住地址,对于本地无常住地址而无合理开户理由的,应予以拒绝
ABD
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务,收集客户风险信息,及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息,在系统初评的基础上,确定客户洗钱风险等级,做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
A.在实施任何介入治疗或有创诊疗活动前,必须严格执行身份查对制度
B.至少同时使用两种身份识别方式
C.禁止在护理站通过呼叫系统进行身份识别
D.主动邀请患者参与身份识别,实行反向核对
E.患者转科交接时要进行身份识别查对制度
A.所有住院患者必须佩戴腕带作为身份识别标识
B.急诊抢救患者必须佩戴腕带作为身份识别标识
C.腕带信息正确、完整、清晰
D.为患者进行诊疗活动时必须核对腕带信息
E.诊疗活动时主动邀请患者或其近亲属陈述患者姓名
F.操作前查对医嘱与患者信息是否一致
G.操作前查对药品质量、有效期及配伍禁忌