下列何种情况触犯洗钱罪()
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或者其他结算方式转移资金的
D.跨境转移资产
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
C.通过转账或者其他结算方式转移资金的
D.跨境转移资产
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金或者金融票据的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
A.丙明知道赵某实施高利转贷行为获利200万元,而为其提供资金账户隐瞒赃款来源,构成洗钱罪
B.甲抢劫致人死亡,构成抢劫罪和故意杀人罪
C.丁组织多名男性卖淫,构成组织卖淫罪
D.乙为讨回打牌输给戊的3000元,将戊扣押在房间内2天,乙构成非法拘禁罪
A.提供资金账户
B.协助将资金汇往境外
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
A.甲得知张某参加恐怖活动组织领取大量训练经费,为挣钱将自家小院租赁给张某作为训练场所,构成帮助恐怖活动罪
B.乙明知李某因从事恐怖活动犯罪取得大量资金,仍为其提供资金账户,帮助隐瞒这笔钱的来源和性质,构成洗钱罪
C.丙在家中多次召集人员讲授极端主义思想,构成宣扬极端主义罪
D.丁主动加入恐怖活动组织,受恐怖活动组织指派杀死3人,构成参加恐怖组织罪、故意杀人罪,数罪并罚
A.甲非法从事资金支付结算业务,构成非法吸收公众存款罪
B.乙采取欺骗手段进行虚假纳税申报,逃避缴纳税款1000万元,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴了应纳税款,但拒绝缴纳滞纳金,不应当再对其以逃税罪追究责任
C.丙明知赵某实施高利转贷行为获利200万元,仍为其提供资金账户,构成洗钱罪
D.丁组织多名男性卖淫,由于刑法并未限定组织卖淫罪中的被组织者是妇女,对丁应当追究刑事责任
A.在审核过程中必要的信息被拒绝提供
B.明显触犯法律法规
C.审核人员受到蓄意干扰
D.虽然事先进行了协商,但仍然被拒绝进入与 审核有关的区域
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的