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[判断题]

客户未在我行开立单位活期存款账户,开立单位定期存款账户时,不需要对其受益人、控股股东、实际控制人进行识别()

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第1题
目前个人客户首次开立非活期存款账户已取消《个人填单凭证》的填写,对于“联系电话”、“当前地址”、“职业”等未在身份证件上显示的信息需当面询问客户后在柜面交易系统录入。()
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第2题
未在我行开立结算账户,需开立单位定期存款的,需留存全套开户资料,填写开立企业客户号申请表,先开立客户号()
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第3题
人民币单位‎银行结算账‎户是指单位‎客户在我行‎开立的办理‎资金收付结‎算的人民币‎()账户。

A.临时存款账‎户

B.定期存款C‎、活期存款D‎、协议存款

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第4题
客户未在我行开立单位活期账户时,在办理定期支取交易时,前台柜员根据存款证实书和支取凭证填写()

A.特种转账贷方凭证

B.特种转账借方凭证

C.电汇单

D.支票

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第5题
单位大额存单转让,仅支持在我行开立的活期存款账户购买的大额存单()
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第6题
未在我行开立个人结算账户的个人客户,可以办理现金汇款。()
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第7题
对未在我行开立账户自然人客户办理单笔外币等值()美元(含)以上现钞兑换业务出示核查并留存。

A.100

B.500

C.1000

D.5000

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第8题
商票跨行贴现,是我行为未在我行任何经营机构开立结算账户的客户办理的,以客户的他行账户为收款账户的贴现业务()
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第9题
办理信用卡专项分期业务时,还应对共同还款人、担保人等关联人进行初次识别。如未在我行开立账户,须先在相关系统中登记关联人客户身份基本信息。()
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第10题
对于异地账户尽职调查,选择见证网点规则错误的是()

A.客户在我行开立过基本存款账户的,见证网点应选择该客户基本存款账户的开户网点

B.未在我行开立基本账户但有其他类型结算账户的客户,可随意选择任意网点

C.其他情形的客户尽职调查,开户网点应通过查找我行内部通讯录等方式,事先与客户经营或注册地我行一级支行(含)以上机构账户营销主管部门联系,确认见证网点选择事宜

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第11题
开户行可发行未在本行开立结算账户的单位客户持有的支付密码器()
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