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因错误汇出产生的跨境人民币退款,银行需客户提供哪些材料进行审核?()
A.跨境业务人民币结算付款说明(金额为负数)
B.原支出申报单证
C.相关退款报文(如有)
D.银行真实性审核所需的其他材料
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A.跨境业务人民币结算付款说明(金额为负数)
B.原支出申报单证
C.相关退款报文(如有)
D.银行真实性审核所需的其他材料
A.客户无需填写《跨境业务人民币结算付/收款说明》
B.银行应审核相应合同(协议)或发票(付款通知)
C.对于限制类技术进出口无需审核其它单证
D.限制类技术进出口需审核工商部门颁发的《技术进出口许可证》依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,技术进口/出口项下资金汇出/汇入。
A.申请书,主要内容包括但不限于汇回资金来源、对应的放款情况等
B.业务登记凭证
C.跨境人民币结算收款说明
D.银行认为尽职审查需提供的补充材料。
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料
A.5万
B.10万
C.20万
D.30万依据:服务贸易汇出/汇入业务审核规范-审核材料
A.对客户有充分了解
B.客户有一定授信额度
C.客户单笔收付款对应较多的运输发票或运输单据
D.客户提出书面申请并加盖公章
E.客户单据无法提供依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.跨境业务人民币付款说明
B.运输发票
C.运输单据
D.运输合同依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,国际运输项下。
A.合同(协议)
B.发票(支付通知)
C.跨境人民币结算收/付款说明
D.对外支付税务备案材料
E.其他真实性证明材料依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.《跨境业务人民币结算付/收款说明》
B.合同(协议)
C.形式发票
D.劳务预算表(工程预算表或工程结算单)依据:《跨境人民币业务展业原则-服务贸易及其他经常项目展业规范》第二部分服务贸易汇出/入业务审核规范,对外劳务合作或对外承包工程项下。