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[判断题]
洗钱就是为了逃避法律制裁，通过交易、转换、转移等方式，隐瞒或掩饰犯罪所得及其收益的性质、来源、地点、流向、所有权或者其他权利，将犯罪所得转换为形式上合法的资金或财产的行为（）
答案
是
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A.即使是沧海桑田，（海枯石烂），最爱你的永远还是你的父母
B.看着眼前这座富丽堂皇、无与伦比的城堡，他用尽最后一丝力气，将这一切（化为乌有）
C.大熊猫憨态可掬，小猴子顽皮可爱，使观众（忍俊不禁）
D.为了逃避法律制裁，这些贩黄窝点曾一度销声匿迹，待风声一过，又如（雨后春笋）般出现了
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A.客户的开户信息与银行账户核实不相符
B.有意化整为零，逃避交易监测
C.客户频繁开户销户，且单笔或累计交易金额很小
D.同一账户接受多人存款，且单笔或累计交易金额很大
A.行为人在农村田间道路上驾驶手扶托拉机高速行驶，由于速度太快，将路边的一怀孕妇女撞成重伤
B.某甲交通肇事后为了逃避法律制裁，将被害人托至路边沟渠内，造成被害人没有及时救助而死亡
C.铁路司机，违反操作规定，超速行驶，造成列车脱轨，人员伤亡
D.单位主管人员在司机交通肇事后，指示司机逃跑，造成受害人得不到救助而死亡的
A.确定这个美国银行销售的大面额票据是否有减少的情况
B.识别货币兑换所的存款，包括第三方项目，这些第三方项目包括按顺序编号的货币工具
C.识别洗钱计划并提交一份可疑的交易报告
D.确认由货币兑换所发起的多笔电汇，转移到墨西哥以外的司法管辖区，那里与该货币兑换所没有明显的商业关系
A.信用风险
B.法律风险
C.声誉风险
D.操作风险
