题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证()
答案
是
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是
A.电话银行中心人员
B.集中作业中心人员
C.受理网点人员
D.分行营运管理部人员
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A.支行行长
B.支行营运负责人
C.分行营运管理部
D.总行营运管理部
A.0.5
B.1
C.2
D.3
A.风险程度
B.风险评级
C.风险状况
D.风险等级
A.洗钱户
B.可疑户
C.自来户
D.问题户
A.小王须在我行开立I类个人结算账户
B.小王可选择在电子银行或柜台认购
C.小王在柜台办理大额存单认购,需填写《广东华兴银行人民币大额存单业务申请表》,同时应出示有效身份证件原件及复印件
D.因无法走开委托校长带上本人及其身份证原件到柜台办理
A.客户风险等级评定表
B.客户尽职调查表
C.客户反洗钱评估调查表
D.客户反洗钱风险等级评估表