A.通过公安、 市场监管、 民政、 税务、 社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、 国际组织等官方认证的信息进行核实
A.给公司造成损失金额在1万元以上5万元以下,公共媒体负面报道,小区发生入室盗窃案、员工与客户发生肢体冲突等
B.给公司造成损失金额5万元以上20万以下;经政府机构鉴定属于轻伤的事故;在物业管理和客户服务的过程中发生的员工盗窃客户财产
C.给公司造成损失金额20万以上;经政府机构鉴定属于轻伤的事故;在物业管理和客户服务的过程中发生的员工盗窃客户财产
D.给公司造成损失金额达到20万以上;经政府机构鉴定属人员重伤或死亡事故