题目内容
（请给出正确答案）
A.对使用简易开户流程办理账户开立的，要详细记录客户尽调不完善、账户资料不完整的内容，加强后续跟踪
B.对客户自愿选择不使用简易开户流程办理账户开立的，要妥善留存客户自愿选择记录备查
C.对开户审核环节发现明显可疑拒绝开立的，应妥善保存证据，记录拒绝开户的合理、充分的理由
D.开户初期不允许开通非柜面交易权限账户功能
答案
ABC
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E.账户资金和信息安全保护机制
业银行结算账户审慎审核制度，原则上应核实企业经营场所，开户时由()名员工上门向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。
A.1
B.2
C.3
D.多
A.在为客户办理业务时必须“了解客户”的基本情况;
B.按规定摘录客户信息、核查交易记录保存客户身份资料复印件等发现上述信息变更时不需实时更新;
C.个人开户时必须进行公民身份联网核查对异常情况必须及时向所在部门主办会计报告并做好相关记录备查;
D.临柜人员只须做好柜面服务业务对是否为可疑支付交易不需要审核;
E.临柜人员有义务对反洗钱工作负责发现可疑支付交易时应及时向主办会计报告。
A.开户资料的完整性
B.身份证件的有效性
C.客户身份及开户意愿的真实性
A.要求存款人提交开户证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户或实地查访
D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E.审核贷款证明文件
