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[多选题]

洗钱罪的行为方式主要有()。

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

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第1题
关于刑事责任的追究,下列选项正确的是()。

A.甲非法从事资金支付结算业务,构成非法吸收公众存款罪

B.乙采取欺骗手段进行虚假纳税申报,逃避缴纳税款1000万元,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴了应纳税款,但拒绝缴纳滞纳金,不应当再对其以逃税罪追究责任

C.丙明知赵某实施高利转贷行为获利200万元,仍为其提供资金账户,构成洗钱罪

D.丁组织多名男性卖淫,由于刑法并未限定组织卖淫罪中的被组织者是妇女,对丁应当追究刑事责任

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第2题
于2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪作出了一些修订,其中包括:()

A.自洗钱行为正式定义为犯罪

B.洗钱罪罚金上限取消,同时加重了企业负责人的罚金刑

C.跨境转移资产、支付结算等被列明为洗钱行为

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第3题
甲将受贿所得的一幅名人字画以10万元的价格卖给得知真相的乙。乙的行为()。

A.构成窝藏罪

B.构成受贿罪

C.构成洗钱罪

D.不构成犯罪

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第4题
《中华人民共和国刑法》第191条将明知是7种洗钱罪的上游犯罪所得及产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为洗钱罪。下列不属于7种上游犯罪类型的是()

A.贪污贿赂犯罪

B.毒品犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.抢劫犯罪

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第5题
洗钱罪是一种将非法所得表面上合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。()
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第6题
保险销售人员宋某冒用客户名义申请保单抵押贷款120余万元,宋某的这种行为属于联系()

A.洗钱罪

B.非法集资罪

C.贷款诈骗罪

D.商业贿赂罪

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第7题
哪些犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰,隐瞒其来源和性质而提供资金账户的,构成洗钱罪()。

A.恐怖活动犯罪

B.毒品犯罪

C. 受贿犯罪

D.走私犯罪

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第8题
FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪()
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第9题
市场机制是现代高等教育活动资源配置的一种主要方式,是指高等学校及其他高等教育机构获得的资源由政府或出于公共目的的社会团体提供()
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第10题
A股份有限公司拟减少注册资本,根据我国公司法的规定,A公司必须依法实施以下的哪些行为?( )

A.由董事会制订减资方案,股东大会作出减少资本的决议

B.董事会必须在制订减资方案的同时,编制资产负债表以及财产清单,以供股东会、债权人和主管机关随时查阅

C.公司必须给公司的全体债权人提供履行债务的担保

D.公司应当自减资决议作出之日起60日之内向公司登记机关申请变更注册资本的登记

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第11题
青年行为社会外在控制的方式主要有:()。

A.道德控制

B.集体控制

C.法律控制

D.观念控制

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