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[单选题]

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理

答案

D、对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理

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第1题

根据中国人民银行办公厅《关于加强清算机构支付清算业务管理有关事项的通知》（银办发〔2020〕11号）相关要求，大额支付系统将不再处理银行间的跨境人民币支付业务（）

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第2题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》（银监办发〔2015〕97号）要求，柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。（）

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第3题

根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程（试行)》（农银办发[2008]1193号)规定，进

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第4题

根据《中国农业银行信贷资产减值测试及预计负债操作规程(试行)》(农银办发[2008]1193号)规定，进

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行DCF测试时，单笔审核应遵循“()”的原则，避免同一客户、相同担保方式的多笔凭证的拨备率出现较大差异。

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第5题

根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号)规定，剩余期限在1年（含)以内的境内法人正常贷款，AAA级经济资本系数高于AA级。（)

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第6题

根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》，中国人民银行对银行跨境人民币信息报送情况进行考核。（)

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第7题

根据《上海浦东发展银行反洗钱管理办法（B/O)》（浦银办发〔2019〕33号)规定，反洗钱应按照（)的方法，有效防范洗钱风险。

A.风险为本

B.规则为本

C.预防为本

D.综合评估为本

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第8题

根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》，“人民币跨境收入信息”应自业务发生日起5个工作日内进行报送。（)

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第9题

根据《关于推广人身保险电子化回访工作的通知》(银保监办发〔2020〕11号)，保险公司应遵循投保人自愿的原则开展电子化回访，保障投保人在法律法规范围内选择回访方式的权利。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

根据《关于加强资产质量管理工作的通知》(农银办发[2009]281号)规定，要不断完善风险预警及处置机

根据《关于加强资产质量管理工作的通知》（农银办发[2009]281号)规定，要不断完善风险预警及处置机

制，提高反应速度。对到期未收回的法人客户贷款，要按月进行风险提示。逾期超过15天的，()应向()行逐笔说明逾期原因。逾期超过15天但不足90天，且贷款风险分类形态未认定为不良的，()须向()作出专题汇报。逾期超过90天的，()须向(一)就逾期原因、拟采取的清收措施等作出专题汇报。

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第11题

根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》(农银办发[2009]388号)规定，对自然人客户正常贷款，个人质押、个人住房、个人住房抵押贷款的经济资本系数为2%，其他自然人正常贷款经济资本系数为8%。()此题为判断题(对，错)。

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