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[判断题]

除高管人员外,公司应至少配备一名有三年以上金融行业从业经历的反洗钱专职人员()

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第1题
反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员,专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第2题
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际
和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。()

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第3题
专职反洗钱岗位人员应至少具备二年以上金融从业经历。()
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第4题
反洗钱专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第5题
各一级分行和境外机构的反洗钱专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历,应当具备必要的履职能力和职业操守

A.一

B.二

C.三

D.五

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第6题
专职反洗钱岗位人员应当至少具有()年以上金融从业经历。

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年

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第7题
专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A.一

B.二

C.三

D.五

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第8题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A、3

B、5

C、2

D、4

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第9题
反洗钱兼岗人员应满足以下条件()

A.具有三年以上金融从业经验

B.获得人民银行反洗钱培训合格证书

C.获得我行反洗钱岗位资格证书

D.为我行正式员工

E.具有全日制大学本科(含)以上学历

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第10题
根据《上海市安全生产条例》规定,高危行业的生产经营单位,从业人员三百人以下的,至少配备一名专职安全生产管理人员:从业人员三百人以上的,至少配备三名专职安全生产管理入员;从业人员一千人以上的,至少配备八名专职安全生产管理人员:从业人员五千人以上的,至少配备十五名专职安全生产管理人员()
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