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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

投诉中涉嫌违法违规的行为,如保险欺诈、非法集资、侵占客户保费等情况,转办任务处理要注意以下哪些内容()

A.任务转交应回避当事人

B.加强风险识别的敏感性

C.在系统中规范记录

D.投诉处理过程应形成闭环

E.确认风险案件及时报告

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E、确认风险案件及时报告

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更多“投诉中涉嫌违法违规的行为,如保险欺诈、非法集资、侵占客户保费…”相关的问题
第1题
禁止使用95562平台从事以下行为()

A.超出集团经营范围和业务许可的活动

B.违法违规、欺诈误导客户、损害客户合法权益的活动

C.推诿责任,隐瞒客户需求和投诉

D.随时根据客户需求发送短信

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第2题
下列关于企业欺诈的表现中,不属于员工欺诈具体行为迹象的是()

A.员工生活方式,如消费习惯、行为态度等发生变化

B.存货短缺,凭证丢失

C.短期投资的收益低于市场水平

D.越来越多的顾客投诉

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第3题
加大对违规违法医疗行为的惩处力度,是为了进一步完善涉嫌骗保案件的移送程序,降低医保基金运行风险,确保基金安全()
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第4题
直播营销平台应当建立健全风险识别模型,对涉嫌违法违规的高风险营销行为采取多种措施。下面哪些属于平台应该采取的措施?()

A.弹窗提示

B.违规警示

C.限制流量

D.暂停直播

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第5题
出现下列情形之一,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理()

A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系

B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等,套取本行信用参与非法集资等活动

C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪

D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息

E.以上都是

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第6题
对乙方违反医疗服务协议有关规定和具有欺诈骗取医保基金违法违规行为的医保医师,甲方可视情节严重程度,分别给予()、通报批评、暂停医保服务、取消医保服务等处理,并将违法违规违约行为通报卫生健康行政部门,或按照有关规定处理。

A.约谈

B.谈话

C.警告

D.罚款

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第7题
业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的,涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务,以及利用保险业洗钱、非法集资等,被公安司法机关立案侦查的案件。执业行为是指利用职权或职务便利的行为,包括利用公司资源或客户信息的行为()
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第8题
为严厉打击医保领域违法违规欺诈骗保行为,决定建立定点医疗机构基金运行安全()管理机制。

A.一稽核、二约谈、三提醒

B.一约谈、二提醒、三稽核

C.一提醒、二稽核、三约谈

D.一提醒、二约谈、三稽核

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第9题
目前哪些情况会导致SA 0奖金()

A.销售金额不达标,月度客户数量小于等于30个

B.高风险指标FSTPD30 > 20% 且DEF_FSTPD30≥10

C.基于纪律委员会裁决流程/行为严重违规

D.顾客投诉:a) 欺诈/b)销售提供错误信息/c)销售态度差

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第10题
银行业金融机构应建立()制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。

A.举报

B.投诉

C.告发

D.检举

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第11题
建立房地产中介服务行业信用档案的作用有()。

A.能够为各级政府部门和社会公众监督房地产中介服务行业及执(从)业人员市场行为提供依据

B.为社会公众查询企业和个人信用信息提供服务

C.为社会公众对房地产中介服务领域违法违规行为提供投诉的途径

D.有利于减少或避免商业欺诈、弄虚作假、损害消费者合法利益等行为的发生

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