题目内容
（请给出正确答案）
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
答案
E、以上都是
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A.民事犯罪
B.经济犯罪
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A.业内案件
B.业外案件
C.重大案件
D.案件风险事件
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案且立案的
D.引发重大负面舆情的
A.保证人拒绝承认或承担保证责任
B.保证人有清偿能力但拒不代偿
C.保证人转移、隐匿资产
D.保证人对他人有重大违约行为或被他人起诉
A.《案件确认报告》
B.《案件风险信息报告》
C.《案件调查报告》
D.《案件审结报告》
A.刑事案件的被告人和公安机关、人民检察院或人民法院认定的犯罪嫌疑人
B.人民法院通知有未了结民事案件不能离境的
C.出国(境)后可能对国家造成危害或者对国家利益造成重大损失的
D.单位纪检、监察保卫等部门正在进行有关案件调查的对象
A.持证人所在单位名称发生变化的
B.持证人从事环境监察执法的区域范围发生变更的
C.持证人所持环境监察执法证件污损、残缺的
D.持证人职务、级别发生变化的
A.两次非法搜查同一住宅的
B.非法搜查，造成财物严重损坏的
C.司法工作人员对明知是与涉嫌犯罪无关的住宅非法搜查的
D.非法搜查3人（户）次以上的
