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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

银行应自跨境信贷融资业务发生日起5个工作日内,按交易实际发生情况将信息报送至RCPMIS对于外币业务,()

A.需报送金融机构自身业务属性为负债的信贷融资业务信息

B.需报送金融机构自身业务属性为资产的信贷融资业务信息

C.需报送金融机构自身业务属性为负债或资产的信贷融资业务信息

D.无需报送

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第1题
根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》,“人民币跨境收入信息”应自业务发生日起5个工作日内进行报送。()
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第2题
人民币跨境担保及履约业务信息报送时间要求是自业务发生日起5个工作日内()
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第3题
同业银行结算账户自正式开立之日起5个工作日后方可办理付款业务()
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第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:关于客户身份资料与交易记录保存期限描述正确的有()。
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年至少保存5年

B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年

C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束

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第5题
()是指境外中央银行或货币当局,香港、澳门地区人民币业务清算行,跨境贸易人民币结算境外参加银行,以及其他境外金融机构运用人民币投资银行间债券市场,境内银行为其提供结算、交易等金融服务。

A.人民币对外担保

B.跨境人民币贸易融资

C.跨境人民币结算

D.投资境内银行间债券市场

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第6题
存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自()起办理付款业务。

A.开立之日

B.人民银行核准之日

C.开立之日起3个工作日后

D.开立之日起3日后

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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自()起办理付款业务。

A.开立当日

B.开立次日

C.2个工作日

D.1个工作日

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第8题
办理国际贸易融资业务时,应执行外汇管理和跨境人民币结算业务管理的有关规定()
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第9题
总、分行直接领导销售队伍,按贸易融资、公司信贷、租赁等产品种类分成若干给销售队伍,销售银行的产品,并负责前期调查分析工作。这是按()分类的客户经理组织模式。

A.行业

B.客户

C.产品

D.区域

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第10题
主营太阳能电池组件业务的日华公司上市后,通过股权融资、债券融资、银行借贷、信贷融资、民间集资等各种手段融资近70亿元,在多个国家投资布局光伏全产业链,还大举投资房地产、汽车等项目。后来光伏产业国际市场需求急剧萎缩,致使公司出现大额亏损,深陷债务危机。本案例中,日华公司所面临的主要风险类型有()。

A.战略风险

B.政治风险

C.社会文化风险

D.财务风险

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第11题
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时,应在发现可疑交易情形起()个工作日内向本部门反洗钱联络员报告,业务部门反洗钱联络员应在()个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告,并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。

A.2,3

B.3,2

C.2,2

D.3,3

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