题目内容
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B.管理层确认接收残余风险，是对风险评估工作的一种肯定，表示管理层已经全面了解了组织所面临的风险，并理解在风险一旦变为现实后，组织能够且承担引发的后果
C.接收残余风险，则表明没有必要防范和加固所有的安全漏洞，也没有必要无限制的提高安全保护措施的强度，对安全保护措施的选择要考虑到成本和技术等因素的限制
D.如果残余风险没有降低到可接受的级别，则只能被动的选择接受风险，即对风险不进行下一步的处理措施，接受风险可能带来的结果
解释：如果残余风险没有降低到可接受的级别，则会被动的选择接受残余风险，但需要对残余风险进行进一步的关注、监测和跟踪
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A．控制分析由分析控制方法、控制类别组成
B．控制方法一般分为技术性和非技术性
C．控制类别，是指进一步把技术性控制分为预防型和侦测型
D．非技术性控制涉及管理和操作控制，例如：访问控制机制、身份和权限机制、加密算法、入侵探测软件等
A.供商相对于企业的增值能力
B.产品或服务的价格
C.风险和不确定性
D.与供应商关系的密切程度
A.业务监控人是否坚持独立性
B.业务监控人是否坚持客观公正
C.业务监控人是否按照规定程序实施了监控
D.达到监控风险等级的项目是否实施了业务监控程序
A.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
B.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
C.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
D.经营发展策略有重大调整
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度
B.法人金融机构应在2022年12月21日前，依据新指引完成首次评估
C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估
D.法人金融机构应充分运用自评估，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应
A.技术经理
B.安全经理
C.生产经理
D.项目经理
A．经济资本树立了银行全面风险管理的意识
B．经济资本的计量体现了银行真正的资本量和损失概率之间的关系
C．经济资本的计量加快了银行实施内部评级法
D．经济资本的计量促进了银行引入先进的风险计量模型和技术
A.风险评估准备
B.风险要素识别
C.风险分析
D.风险结果判定
