A.入围制度
B.确定合理最低价
C.综合评估法评标
D.公平竞争审查制度
A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则,严格控制知密范围,尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展
B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的,应通过严格、规范的内部审批流程
C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户,应由客户经理尽快通知客户,以免损害客户利益,导致客户流失
D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的,反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料,不得向上级机构申请,也不得要求分支机构提供
A.220V
B.380V
C.10kV
D.35kV
A.220V
B.380V
C.10kV
D.35kV
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密,不得向除客户外的第三方泄露
A.起支撑、传输作用的基础信息网络要作为定级对象
B.专网、内网、外网等网络系统(包括网管系统)要作为定级对象
C.各单位网站要作为独立的定级对象
D.用于生产、调度、管理、作业、指挥、办公等目的的各类应用系统
E.确认负责定级的单位是否对所定级系统负有业务主管责任。