掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到(),以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪“情节严重”处罚
A.十万元、收益十次以上、三次以上且达到五万元以上
B.五万元、收益十次以上、三次以上且达到五万元以上
C.五万元、收益五次以上、三次以上且达到二万元以上
D.十万元、收益五次以上、三次以上且达到十万元以上
十万元收益十次以上三次以上且达到五万元以上
A.十万元、收益十次以上、三次以上且达到五万元以上
B.五万元、收益十次以上、三次以上且达到五万元以上
C.五万元、收益五次以上、三次以上且达到二万元以上
D.十万元、收益五次以上、三次以上且达到十万元以上
十万元收益十次以上三次以上且达到五万元以上
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.破坏金融管理秩序犯罪F金融诈骗犯罪
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚
B.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判
C.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定
A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
A.甲明知对方是恐怖活动组织,而提供资助,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
B.乙单位资助实施恐怖活动的个人,构成单位犯罪
C.丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,协助将该资金汇往境外,以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
D.丁明知是恐怖活动犯罪所得,仍提供资金账户,帮助掩饰、隐瞒其来源和性质,以帮助恐怖组织罪论处