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第1题
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中，下列说法正确的是（)
A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第312条规定的犯罪，同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的，处数罪并罚
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判
C.上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定
D.上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定
第4题
反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第9题
犯罪构成是刑法规定的犯罪行为所应当具备的要件的总和。根据《中华人民共和国刑法》，犯罪构成的要素包括()
A.犯罪客体
B. 犯罪主体
C. 犯罪对象
D. 犯罪的客观方面
E. 犯罪的主观方面
第11题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管》规定,金融机构制定本机构的交易监测标准当参考以下哪些因素（)。
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
