题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
4专、兼职业务培训教员数量应当与本机构民航安检业务培训量相适应,其中专、兼职培训教员比例应不低于()
A.1:5
B.1:6
C.1:10
D.1:8
答案
B、1:6
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A.1:5
B.1:6
C.1:10
D.1:8
B、1:6
A.培训大纲
B.培训方案
C.工作计划
D.工作方案
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A.单位
B.单位、培训机构
C.单位、培训机构以及专职培训师
D.单位、培训机构以及专兼职培训师
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势
B.本机构上报的涉及当地的可疑交易报告情况
C.接受司法机关查冻扣中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D.本机构所有网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A.风险管理
B.资产规模
C.业务复杂程度
D.人员数量