题目内容
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[单选题]
根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（)。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级
A.II、III、IV
B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
D.I、II
答案
C、I、II、III、IV
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A.II、III、IV
B.I、III、IV
C.I、II、III、IV
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A.客户身份资料、交易信息及客户洗钱风险等级分类信息
B.报告大额和可疑交易的情况以及涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
C.配合人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息
D.反洗钱非现场监管信息
E.反洗钱规定要求保密的其他资料
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.42824
B.42856
C.42887
D.42916
A.①③④
B.①③④⑤
C.②④⑤
D.②③④⑤
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
A.开立单位或个人账户
B.5万元以的大额现金续存续取业务
C.现钞兑换
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款
A.签发现金银行汇票金额超过10万元
B.签发现金银行汇票金额超过20万元
C.同一日对同一申请人签发两张现金银行汇票
D.同一日对同一申请人签发三张现金银行汇票
A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
