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[单选题]
《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖事件,是指正在发生或者已经发生的造成或者可能造成()的恐怖活动。
A.较大社会危害
B.重大社会危害
C.特大社会危害
D.以上都不对
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B、重大社会危害
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A.较大社会危害
B.重大社会危害
C.特大社会危害
D.以上都不对
B、重大社会危害
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》
A.盘问
B.检查
C.传唤
D.以上都不是
A.未实行安全查验制度,对客户身份进行查验,或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视的
B.对禁止运输、寄递,存在重大安全隐患,或者客户拒绝安全查验的物品予以运输、寄递的
C.未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的
D.员工疏忽大意,未尽到检查责任
A.可以提高FATF对评估结果的关注
B.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系存在的系统性缺陷
C.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系达到(FATF)标准的程度
D.帮助各国确定改进反洗钱和恐怖融资体系具备良好基础
A.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制
B.加强统筹协调、完善组织机制
C.加强监管协调,健全监管合作机制
D.优化监管资源配置,研究完善监管资源保障机制
A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗