对于证件到期超过()天、工商已注销或吊销,采取中止账户业务;客户法定代表人、户名、地址等注册信息已变更但未来银行变更的,采取停止支付;工商存在严重违法企业名录的,()个月内暂停业务逐步清理;工商存在经营异常的,客户经理开展加强型尽职调查确定管控方式
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B.30,3
C.60,1
D.60,3
B、30,3
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A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为,将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件,留存相关证件的复印件或影印件,但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性,对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户,提示、要求商户及时更新身份证件;建立存量商户信息重检机制,对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
A.若企业能够正常经营,则企业有效的营业执照可以作为合法拥有账户支配权证明文件
B.若企业已经注销、被吊销营业执照,则工商管理部门提供的证明可以作为合法拥有账户支配权的证明文件
C.若企业被撤并、解散、宣告破产或关闭,则提供相关部门的证明文件,如解散的证明等
D.其他符合条件的能证明合法拥有账户支配权的证明文件
A.合作方需注册经营满1年以上
B.经营范围不涉及现金贷及小额贷款业务,对于涉及投资或理财产品发售的企业,审慎开展合作
C.合作方所属行业非我行审批指引中的禁止类行业、非个体工商户
D.企业或法人代表工商信息中经营状态正常(非注销、吊销状态)
A.企业状态异常
B.企业倒闭
C.工商注销
D.工商吊销
A.终止经营或不在从事对外贸易
B.被工商管理部门注销或吊销营业执照
C.被商务主管部门取消对外贸易经营权
D.连续两年未发生贸易外汇收支业务
A.从事生产、经营的纳税人领取工商营业执照的,应当自领取工商营业执照之日起30日内申报办理税务登记
B.纳税人已在市场监管部门办理变更登记的,应当自变更登记之日起30日内,向原税务登记机关申报办理变更税务登记
C.纳税人被市场监管部门吊销营业执照或者被其他机关予以撤销登记的,应当自营业执照被吊销或者被撤销登记之日起30日内,向原税务登记机关申报办理注销税务登记
D.已办理税务登记的扣缴义务人应当自扣缴义务发生之日起30日内,向税务登记地税务机关申报办理扣缴税款登记