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[单选题]

银行业从业人员应熟知银行承担的()的义务,在严格保守客户隐私的同时,了解有权对客户信息进行查询以及对客户资产进行冻结和扣划的国家机关,按法定程序积极协助执法机关的执法活动,不泄露执法活动信息,不协助客户隐匿、转移资产。

A.依法协助执行

B.遵纪守法

C.检举揭发

D.保守秘密

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第1题
银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务,在严格保守客户隐私的同时,了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关,按法定程序积极协助执法机关的执法活动,不泄露(),不协助客户()、()资产。

A.执法活动信息

B.隐匿

C.转移

D.内部秘密

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第2题
银行业从业人员应当加强学习,不断提高业务知识水平,熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、()、()、()及风险控制框架。

A.法律关系

B.业务处理流程

C.风险

D.价值

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第3题
银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱,及时报告()交易和()交易,履行反洗钱义务。

A.大额

B.可疑

C.不正当

D.频繁

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第4题

银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行()义务。

A.信访

B.员工

C.反洗钱

D.岗位

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第5题
粮食仓储从业人员应提高警惕,对涉及国家机密的内容,()。

A.不负有保密义务

B.没有必要承担保密义务

C.负有保密义务

D.可随意告诉无关人员

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第6题
银行从业人员基本准则包括()。

A.诚实信用

B.礼貌服务

C.公平竞争

D.守法合规

E.熟知业务

F.勤勉尽职

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第7题
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户()、()、的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。

A.账户开立

B.资金调拨

C.信誉

D.资金风险

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第8题
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,应当根据风险控制要求,了解客户的()、()、业务单据及客户的风险承受能力。

A.财务状况

B.信用等级

C.业务状况

D.资金风险

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第9题

银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,应当根据()要求,了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。

A.财务会计

B.信用

C.风险控制

D.资金安全

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第10题
《中华人民共和国银行业监督管理法》主要是对银行业会融机构的约束,对银行从业人员没有约束性。()
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第11题

银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为,有责任予以(),同时有权利、义务向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机构举报。

A.揭露

B.宣传

C.惩处

D.报道

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