首页 > 成人高考
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义…”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户征信查询制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案
第2题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。()
点击查看答案
第3题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防监控措施,建立健全客户身份识别制度、(),履行反洗钱义务

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.员工违规违纪处罚制度

点击查看答案
第4题
在中华人民共和国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱检查和审计制度

点击查看答案
第5题
在中华人民共和国境内经国务院银行保险监督管理机构批准设立的吸收公众存款的金融机构、其他金融机构、政策性银行应参照《商业银行代理保险业务管理办法》执行。()
点击查看答案
第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构应建立健全()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、可疑交易调查制度,履行反洗钱义务。

A.会计档案管理制度

B.重大事项报告制度

C.客户身份识别制度

D.风险自查制度

点击查看答案
第7题
依法在()设立的金融机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》。

A.中华人民共和国境外

B.中华人民共和国境内

C.中华人民共和国缔约国

D.中华人民共和国接邻国

点击查看答案
第8题
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内设立的下列()机构

A.商业银行

B.证券公司

C.保险公司

D.会计师事务所和律师事务所

点击查看答案
第9题
消费金融公司是指经银监会批准,在中华人民共和国境内设立的,不吸收公众存款,以小额、分散为原则,为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的银行金融机构()
点击查看答案
第10题
在中华人民共和国境内设立的()等吸收存款的银行业金融机构(以下统称投保机构),应当依照本条例的规定投保存款保险

A.商业银行

B.农村合作银行

C.农村信用合作社

D.小额贷款公司

点击查看答案
第11题
《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的()。

A.城市信用合作社

B.商业银行

C.农村信用合作社

D.政策性银行

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改