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[主观题]

以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。

以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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第1题
银行按照分拆结售汇行为标准,定期对银行数据筛查的时间和筛查期间应为每2个月筛查一次,筛查前90日(不含当日)的交易数据。()
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第2题
以下属于侵犯权行为的,包括()

A.对于他人私秘空间、个人安宁或私人事务的侵扰

B.公开揭露致使他人困窘的私人事实

C.公开揭露致使他人遭受公众误解

D.为了自己利益而使用他人姓名或特征

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第3题
以下属于5G个人领域场景的是()。

A.全景高清直播

B.安全监控

C.行为支援

D.远程医疗

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第4题
以下哪几种情况,银行在办理个人结售汇业务不应纳入个人结售汇系统()。

A.通过外币代兑点发生的结售汇;

B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇

C.外币卡境内消费结汇

D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

E.境内卡境外使用购汇还款

F.境外个人购汇

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第5题
超过年度总额办理结售汇业务,以下描述正确的是()。
超过年度总额办理结售汇业务,以下描述正确的是()。

A.境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明

B.境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明

C.境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明

D.境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明

E.境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明

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第6题
服务贸易故意分拆是指境内机构和境内个人为逃避外汇限额管理,同日、隔日或连续多日频繁与境外同一收(付)款方办理服务贸易外汇收支的行为。()
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第7题
下列各项中,属于营业税扣缴义务人的有( )。

A.向境外联运企业支付运费的国内运输企业

B.境外单位在境内发生应税行为而境内未设机构的,其代理人或购买者

C.个人转让专利权的受让人

D.分保险业务的初保人

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第8题
以下属于政府预算管理中资金需求方的行为特征的是()。

A.具有双重委托一代理关系

B.政府预算管理活动中有诱发设租寻租收益的可能

C.总体上是追求自身利益最大化的利益集团

D.有追求预算规模最大化的内在冲动

E.代表人民利益

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第9题
分行为客户办理新开户业务时,应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民(具有美国国籍的人)或美国居民(包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人)。在美国长期逗留的外国人需满足以下条件:当年内待满()天以上,并在三年内累计超过183天。

A.30天

B.31天

C.60天

D.61天

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第10题
下列哪些行为属于违规操办婚丧喜庆事宜()。

A.铺张浪费,宴席规模和标准高于当地政策要求及居民正常消费水平,在操办过程中搞封建迷信和有悖社会公德、公序良俗的活动

B.采取长时间、分批次、分地点等化整为零的方式变相大操大办

C.邀请职权或职务影响范围内的单位、关联企业及个人(亲属除外)参加婚丧喜庆事宜

D.瞒报、迟报、漏报操办婚丧喜庆事项

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第11题
境内个人可通过本人外汇账户办理跨境电子商务外汇收支和结售汇,可提供有交易额的材料或交易电子信息办理不占用个人年度便利化额度结售汇。()
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