A.客户申请表信息填写的完整性
B.系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符
C.登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列,检索后打印检索结果随传票装订保存
D.如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
A.无故障地址
B.归类错误
C.虚假回单
D.缺少处理措施
A.应移送到有权处理的国家机关依法处理
B.应在7日内移送到有关国家机关
C.在处理期间,中止对本案的审查
D.向上级行政机关报告