题目内容
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[单选题]
对于质检扫描资料的要求以下说法正确的是（）
A.如证件提供不完整， 如身份证反面未提供， 视为未留存
B.证件信息、 证件照片无法辨认， 人工标注的仍视为不清晰
C.同一人的身份证正反面需复印在同一 A4 纸上， 需能核实正
答案
C、同一人的身份证正反面需复印在同一 A4 纸上， 需能核实正
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A.如证件提供不完整， 如身份证反面未提供， 视为未留存
B.证件信息、 证件照片无法辨认， 人工标注的仍视为不清晰
C.同一人的身份证正反面需复印在同一 A4 纸上， 需能核实正
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A.没有维护资料基础资料，检验员任然可以执行检验
B.检验单打开没有做任何质检就可以提交单据审核；
C.以上说法都正确
D.根据质检方案的检验项目正常执行检验，判定质检结果
A.银行应对人民币境外放款业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”“可疑客户”与“关注客户”，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施
B.对于“可信客户”，银行可按照本规范“政策依据”所列法规要求履行尽职审查义务并保留相关资料备查。
C.对于“关注客户”，不论业务金额大小，均应按照本规范要求严格审查各项资料。
A.应优先扫描立等业务
B.可多使用批量扫描功能
C.应将需授权业务和无需授权业务一起扫描
D.单位账户的开立、变更、销户业务资料扫描可以采取批量扫描方式
A.服务规范中，未介绍自己说明来意，出现扣1分
B.家访录音中的质检项有服务规范、互动条理、倾听反馈、关怀问候
C.出现抢话、打断用户讲话属于倾听反馈质检项
D.口头语过多、沟通断层、服务急躁不耐心属于服务规范质检项
A.理赔资料为复印件的，受理人员需审核原件，审核无误后在复印件上加盖原件已核章、签字及日期
B.理赔资料为原件的，受理人员可不用签字及日期，但需在交接凭证上备注
C.申诉、涉诉等经事务申请审批后系统索赔的案件，需在录入时备注信息
D.系统扫描后发现影像不清晰的，需在原件上备注信息后重新扫描
A.对于资金性质不明确的收结汇业务，应要求该公司按货物贸易出口收汇要求提交交易单证进行合理审查
B.对于资金性质不明确的收结汇业务，应要求该公司按服务贸易出口收汇要求提交交易单证进行合理审查
C.经办行原则上可以不审核交易单证
D.如该运输费已收汇进入了该公司的经常项目账户，业务员可直接为其办理结汇业务，无需再审核相关资料
A.如果企业配合前来核实，且满足年检和对账要求的，应予以恢复非柜面账务功能
B.如果法定代表人/负责人无法亲自到场的，网点可通过视频核实，由其委托指定人员携带相关资料前来办理
C.如果法定代表人/负责人无法亲自到场的，网点不可通过视频核实，无法为其恢复非柜面账务功能
D.法定代表人委托的指定人需携带的资料包括：两人身份证件、统一社会信用代码证、网银U盾等
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
A.对于凭居民身份证办理挂失及解挂，营业机构应通过身份信息联网核实证件信息真实性
B.账户开户证件非居民身份证、临时居民身份证、户口簿、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的解挂业务，挂失机构应向账户开户机构调取开户相关资料，核对信息的一致性
C.对于由监护人代理办理的解挂，营业机构应核实监护人的有效身份证件及监护证明材料
D.退役军人、武装警察凭军人或武装警察身份证开户的，需出具有效身份证件及退役军人身份证明
