已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户信息”的商户属于()类商户。
A.禁止发展
B.必须发展
C.重点发展
D.谨慎发展
A.禁止发展
B.必须发展
C.重点发展
D.谨慎发展
A.信息安全持续监控(ISCM)。
B.风险管理框架(RMF)。
C.信息共享与分析中心(ISAC)。
D.信息安全管理系统(ISMS)。
A.远程监管、职能监管、移动监管
B.职能监管、预警防控、移动监管
C.远程监管、移动监管、预警防控
D.远程监管、职能监管、预警防控
B.大额和可疑交易类信息。包括反洗钱监测指标、监测模型和系统相关信息,反洗钱监控系统预警信息、甄别记录和关键统计数据,大额交易报告和可疑交易报告,洗钱类型分析报告,重要洗钱风险提示,重大洗钱案件及风险事件分析报告等
C.涉敏类信息。包括我行涉敏管理相关制度规定、报告、通知等资料,特别控制名单、监测指标、监测模型、匹配规则、筛查算法等系统相关信息,涉敏风险管理系统或其他相关业务系统涉敏报警信息、被命中名单信息、甄别记录,回溯筛查及风险排查涉及的相关信息,我行关于重大涉敏风险事件的相应措施与客户服务策略,涉敏风险提示,重大涉敏制裁案件及风险事件分析报告等
D.洗钱风险评估类信息。包括机构、客户、产品等洗钱风险评估方法、标准、模型及关键数据,评估及分类结果、管控措施和评估报告等
E.重要洗钱风险管理类信息。包括洗钱风险管理策略、偏好、风险限额,重要洗钱风险管理政策、规划、内部检查和整改报告等
F.反洗钱监管类信息。包括反洗钱监管调查信息,反洗钱监管处罚信息,监管评级意见和评估报告,司法冻结、司法查询以及配合监管部门调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息,以及涉及恐怖活动资产冻结措施等有关信息
A.已被发现,可能会演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件信息
B.已被发现的案件,但尚处于案情调查之中的风险事件信息
C.已被发现,可能会演化为案件,但当事人已被公安机关羁押的风险事件信息
D.已被发现的案件,但法院尚未判决的风险事件信息
A.用于提请注意潜在的可疑或有风险的活动或交易的一种警告
B.当余额为负数/债务时使用的一个一般银行术语
C.不合作国家在打击洗钱和资助恐怖主义方面的标准警报
D.某客户被列入经济制裁名单的指标