A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
A.10
B.3
C.5
D.7
A.定期检查
B.不定期检查
C.定期检查与不定期检查相结合
D.日常检查和定期检查相结合
A.县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门
B.县级以上档案主管部门、有关机关
C.单位行政负责人
D.省级以上档案主管部门、有关机关
A.检查被稽核单位有关的计算机系统及其电子数据和资料
B.提出纠正、处理违法违规行为的意见及改进经济管理、提高经济效益的建议
C.对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为作出临时制止决定
D.对与审计事项有关的问题向有关单位进行调查,但不能对个人进行调查
A.邻近铁路车站
B.列车调度员
C.公安机关
D.本单位