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[判断题]

账户复审管理系统投产后，开立金融机构银行结算账户和自有账户，复审部门可不向初审部门出具《账户开立通知书》。（)

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第1题

所有的纳税人都应当按照国家有关规定，将其在银行或者其他金融机构开立的存款账户向税务机关

报告。()

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第2题

对纳税义务人申报的价格有怀疑并且所涉关税数额较大的，海关可以查询纳税义务人在银行或者其他金融机构开立

的单位账户的资金往来情况。( )

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第3题

对下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（）

A.金融机构存放同业资金

B.财政预算内资金

C.社会保障基金

D.单位银行卡备用金

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第4题

各吸收存款的银行业金融机构应当按照核对无误的应交纳保费，将保费交纳至人民银行营业管理部开立的一般存款账户。（)

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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自（)起办理付款业务。

A.开立当日

B.开立次日

C.2个工作日

D.1个工作日

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第6题

在资金管理时，下列哪项针对银行账户的操作违反法律规定（)。

A.擅自开立银行账户

B.将银行账户出租、出借、转让他人或其他机构使用

C.以个人名义开立银行账户

D.以上全部

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第7题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户撤销银行结算账户后需要重新开立基本存款账户的，应在撤销其基本存款账户（)内申请重新开立基本存款账户。

A.20日

B.15日

C.10日

D.5日

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第8题

（本题2018年考试已不适用）根据税收征收管理法律制度的规定，纳税人办理的下列事项中，必须提供税务登记证件的有（）。

纳税申报

开立银行账户

领购发票

缴纳税务罚款

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第9题

开户行应在账户管理系统中对已开立的账户进行年检，及时清理和更换已到期、已作废、未年检的开户资料。（)

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第10题

境外机构（含境外央行类机构、境外主体类机构)在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户内的资金，不可转为定期存款。（)

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第11题

银行业金融机构发现异常开户情形，对下列哪些情形必要时应当拒绝开户：（)。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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