题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级机构应遵循“了解你的客户”原则,在开展客户身份识别的基础上,按照客户风险等级分类制度的参考因素、基本标准、程序和要求,对各类客户洗钱和恐怖融资风险进行评估,将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为高风险、中风险、低风险,并依据不同风险级别实施相应监控措施()
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A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
A.联网核查身份证件、人员问询
B.公用事业账单(如电费,水费等缴费凭证)验证
C.客户回访、实地查访
D.网络信息查验
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
A.了解你的对手
B.尽职调查
C.了解市场价格
D.了解资金来源