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义务机构发生反洗钱信息安全事件后,应及时采取必要措施控制事态,消除隐患,评估事件影响,并按规定报告哪个部门()。
A.公安部门
B.国安部门
C.银保监部门
D.反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
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A.公安部门
B.国安部门
C.银保监部门
D.反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化。
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整。
C.经营发展策略有重大调整。内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件。
D.其他认为有必要评估风险的情形。
A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
A.风险管理部门
B.安全保卫部门
C.客户管理部门
D.反洗钱牵头管理部门
A.客户主管部门
B.反洗钱牵头部门
C.安全保卫部门
D.风险管理部门
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
A.建立包括医疗器械不良事件监测和再评价工作制度的医疗器械质量管理体系
B.配备与其产品相适应的机构和人员从事医疗器械不良事件监测相关工作
C.主动收集并按照本办法规定的时限要求及时向监测机构如实报告医疗器械不良事件
D.对发生的医疗器械不良事件及时开展调查、分析、评价,采取措施控制风险,及时发布风险信息
E.对上市医疗器械安全性进行持续研究,按要求撰写定期风险评价报告
F.主动开展医疗器械再评价G.配合药品监督管理部门和监测机构组织开展的不良事件调查