题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的()
A.自然人
B.法人
C.监护人
D.实际受益人
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.自然人
B.法人
C.监护人
D.实际受益人
A.认真履职
B.勤勉尽职
C.了解你的客户
D.风险为本
A.客户交易目的
B.客户交易性质
C.了解实际控制客户的自然人
D.了解交易的实际受益人
E.客户
Ⅰ谨慎
Ⅱ诚实
Ⅲ勤勉尽责
Ⅳ稳健
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易