题目内容
（请给出正确答案）
A.机动车查验登记业务，分析同一车型集中注册登记、嫌疑违规机动车产品注册登记等数据，研判机动车查验替检、未实车查验办理登记等违法违规嫌疑
B.驾驶人考试业务，分析考试积压、考试合格率和时间异常等数据，研判代考替考、考试作弊、降低考试标准等违法违规嫌疑
C.机动车牌证发放业务，分析临时行驶车号牌发放、非工作时间办理业务等数据，研判违规发放牌证、假牌套牌等违法违规嫌疑
D.机动车安全技术检验数据，分析异地集中办理检验、同一车型集中办理检验等数据，研判分析机动车替检、降低检验标准、伪造检验结果等违法违规嫌疑
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C.对两套以上财务报表出具审计报告的情形
D.异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性
A.定性分析
B.定性分析与定量分析
C.定量分析
D.问卷调查
A.发现涉嫌犯罪的，还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却有合理理由排除这些疑点，则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征，但却没有合理理由怀疑该
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
A.月度动态风险研判控制
B.职责履行
C.重点工作推进
D.简要工作总结
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
A.辖区各银行业金融机构(以下称：被调查单位)代理的国库业务过程中出现的突出问题
B.被调查单位执行人民银行有关规定、国库非现场监管中暴露的突出问题以及以前年度现场检查整改情况
C.年度安排的重要事项
D.其他需要现场调查的事项
