题目内容
（请给出正确答案）
B、公司业务的商品流通方式及其资金交易模式符合洗钱交易特征，但经调查确认实质上并不涉及洗钱交易的
C、单一自然人股东或单一自然人董事的自然人独资公司
D、以上都是
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A.客户主体资格、贷款条件、贷款用途、贷款金额、贷款期限等是否符合相关业务管理办法的规定
B.申报资料是否完整、合规，申请书、审批表所填内容要素是否完整
C.信贷调查人员出具的调查报告是否客观、详实
D.以上全是
B、在进口物项时，曾经应出口商要求签署过与“最终用户”、“最终用途”相关的出口管制合规保证或承诺，或者在交易合同中存在类似约定内容的条款
C、客户、最终用户、中间商和交易对象为政府或拥有军工背景
D、以上全部
A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
A.中国移动就像是数据数据银行，帮客户保管数据，和传统的银行一样，一定要持牌、合规
B.选择央企大平台来帮助我们保管数据，内部有严格的权限管理机制。另外，任何一家企业的数据，对于移动而言都是小数据
C.作为企业用户自身，也要做好内部人员管理，规避自身管理风险
D.以上表述都正确
A.因人民法院、仲裁机构的生效法律文书或者人民政府的征收决定取得建筑物专有部分所有权的单位或者个人
B.因继承取得建筑物专有部分所有权的单位或者个人
C.因合法建造取得建筑物专有部分所有权的单位或者个人
D.基于与建设单位之间的房屋买卖民事法律行为，已经合法占有建筑物专有部分的单位或者个人
E.符合法律、法规规定的其他单位或者个人
A、毕业论文被认定为抄袭或伪造数据行为者，取消学士学位申请资格
B、通过学位外语考试后，方可提出学位申请
C、学位论文最终成绩在良好以上(含良好)者，方能符合学位申请条件
D、因外语未达到学位申请条件的学生，可在毕业后两年内参加相应类别的学位外语考试，成绩合格者可提出补授学位申请
