题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下哪一项属于安全和保全的关键性合规项目()
A.O2气罐、饮料和气缸系统安全且维护状况良好
B.地板是否干净防滑
C.适当地使用小心地滑警示牌
答案
A、O2气罐、饮料和气缸系统安全且维护状况良好
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A.O2气罐、饮料和气缸系统安全且维护状况良好
B.地板是否干净防滑
C.适当地使用小心地滑警示牌
A、O2气罐、饮料和气缸系统安全且维护状况良好
A.打印金融收入发票时,发票是否真实、正常,交易完成后,是否进行手工销号
B.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
C.确认客户本人办理
D.客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
A.千分之三以上千分之五以下
B.千分之三以上千分之十以下
C.千分之二以上千分之五以下
D.千分之五以上千分之十以下
A.或有账户借记表外账金额与汇票票面金额不一致
B.审核机构必须及时处理,不得延误客户资金流转
C.贴现利息计算必须准确
D.客户递交的扣费账号必须真实、有效、合规
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资