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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

按照非自然人客户分类识别的标准,对()类非自然人客户,可以采取豁免的身份识别措施。

A.I

B.II

C.III

D.以上均不对

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第1题
以下哪些要素属于非自然人客户身份识别的要素()

A.职务

B.住所

C.”二证合一”后的统一社会信用代码

D.组织机构代码证

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第2题
以下关于受益所有人身份识别错误的有()。
A.受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系

B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作

C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时,仍可以简化或者豁免受益所有人识别

D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

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第3题
自然人客户银行账户与其他银行账号发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提供大额交易报告。()
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第4题
个人客户在我行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素,按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码,即客户号()
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第5题
依据《中华人民共和国民法典》规定,肖像是通过等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部()形象。

A.影像

B.雕塑

C.绘画

D.以上都是

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第6题
品位分类制度以“人”为核心要素,按照()彩蛋,将人员分为不同等级和类别的分类制度。

A.出身

B.资历

C.工作经验

D.教育程度

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第7题
借记卡卡片激活业务,对客户身份识别的要求是()。

A.出示、核查

B.出示核查不留存

C.出示、不核查

D.出示核查并留存

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第8题
某县域小企业客户在我行办理非融资性保函,该客户信用等级AA级,则对其信贷资产风险分类()。

A.应采用十二级风险分类管理

B.若采用十二级分类管理,可直接认定为正常四级

C.适用于五级分类方式,当其在农业银行没有其他信贷资产时,可直接认定为正常类

D.适用于五级分类方式,并可直接认定为正常类

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第9题
模式识别中识别的基础和本质是()

A.抽象和认知

B.认知和分类

C.抽象和分类

D.识别和分类

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第10题
对于通过客户信息中“国民经济部门”等能够准确识别的政府机构、国际组织、中央银行、金融机构、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会等客户,由系统控制其无需录入涉税信息。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。在柜面联网核查系统中应用人脸识别技术是将现场采集的客户人脸照片与联网核查人行系统返回的客户头像照片(或客户身份证件芯片照片)进行比对。()此题为判断题(对,错)。
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