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[单选题]

非中国居民在渤海银行办理外币现金存取业务,每天的限额是多少?()

A.支取金额≤等值5000美元,存入现金≤等值1万美元

B.支取金额≤等值10000人民币,存入现金≤等值5万人民币

C.存入金额≤等值5000美元,支取现金≤等值1万美元

D.存入金额≤等值10000人民币,支取现金≤等值5万人民币

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第1题
非居民个人的人民币账户现金收入是指银行业金融机构为非居民个人客户办理的人民币账户现金收入情况,不含转账、外币现金收入、兑换零线、兑换残币、以现金兑换纪念币等现金收付相当的业务。()
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第2题
境外居民是指在境外银行办理业务的非中国居民。()
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第3题
境内非居民是指通过境内银行办理收付款业务的非居民;境外居民是指在境外办理收付款业务的中国居民。()
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第4题
在我行柜面或直销银行开立的II类户可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片()
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第5题
()是银行经营离岸银行业务的监管机关,负责离岸银行业务的审批,管理,监督和检查。

A.中国人民银行及其分支行

B.办理业务的非居民所属国家的金融监管部门

C.国家外汇管理局及其分局

D.中国银行业监督管理委员会及其派出机构

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第6题
在电子银行办理西联汇款收汇业务的客户必须是()

A.境内公司

B.境外公司

C.非居民个人

D.居民个人

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第7题
居民通过银行进行的与非居民的各类交易在办理业务时,均需通过银行向外管局进行()。

A.逐笔申报

B.定期申报

C.按月申报

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第8题
当境内居民从境内非居民收款时,境内付款银行在办理其非居民客户向境内居民付款业务时,应在付款报文的附言中注明“NonResident”字样。()
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第9题
为便于境内收款银行识别境内非居民向境内居民支付款项的来源,在办理非居民客户向境内居民付款业务时,应在付款报文附言中注明“NonResident”字样。()
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第10题
Ⅱ类户经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,可以配发银行卡实体卡片()
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第11题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,应当()

A.留存相关资料

B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C.及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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