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[单选题]

防范打击金融违法犯罪的政策环境不断趋严,银保监会2020年3月6日,下发(),加大防范打击金融违法犯罪力度

A.关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见

B.深化金融领域反腐败工作

C.加大金融领域反腐力度

D.加大金融违法犯罪和金融领域腐败问题惩治力度

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A、关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见

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第1题
被称为“史上最严”的新环保法从()开始实施,在打击环境违法犯罪方面力度空前。

A.2015年

B.2016年

C.2017年

D.2018年

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第2题
根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知,企业申请开立基本存款账户的,银行核实开户意愿应采用面对面或视频的方式,不得仅依赖电话核实方式()
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第3题
根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知,对于首次开户企业,银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务()
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第4题
下列维护大型商贸场所秩序的方法,说法不正确的是()。

A.夜间巡逻应特别重视防火

B.采取公开与秘密相结合的方法,抓获黄赌毒违法犯罪人员

C.研究盗窃商品的手法,有针对性地运用三防措施防范盗窃

D.善于收集情况依靠公安机关打击恶势力

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第5题
关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知,对于首次开户的企业,银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核,根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式,进一步识别、核对客户真实身份()
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第6题
《中国银保监会办公厅关于预防银行保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》主要内容有哪些()

A.严禁从业人员违规销售非保险金融产品

B.坚决遏制非法集资向农村地区蔓延

C.防范违规销售行为向非法集资转化

D.预防销售假保单、非法销售非保险产品的诈骗行为

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第7题
睿郡16号私募证券投资基金的投资经理对于市场的看法,正确的是()

A.估值体系重构:A股港股化、国际化

B.监管体系巨变:资管新规、再融资政策变化、重组审核趋严、IPO正常化、退市 加速、科创板

C.内忧:经济增速放缓,泡沫风险防患

D.外患:大国对抗,疫情全球爆发加剧逆全球化

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第8题
根据文件对各部门的职责分工,公安机关的职责有()

A.加强对利用物流寄递渠道实施涉烟犯罪活动的分析研判

B.对烟草专卖管理部门、交通运输管理部门和邮政管理部门移送的涉嫌犯罪案件依法立案侦查

C.组织侦办利用物流寄递渠道实施的重大涉烟犯罪案件,有效摧毁犯罪利益链条

D.依据现行财政财务政策,为联合开展物流寄递环节打击涉烟违法犯罪工作提供经费支持

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第9题
在集团转发的中国银保监会办公厅《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》 中要求”一把手“亲自抓,层层压实责任,主要包括()

A.不敢作案的惩戒机制,做到有案必有责,严肃责任追究

B.不能作案的防范机制,做到加强关键节点控制和建立监督制约机制

C.不想作案的自律机制,做到进一步加强警示教育和强化员工责任意识

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第10题
以下属于我国银行监管目标的是()

A.保护存款人和广大金融消费的利益

B.增强市场信心,防止出现因集中性的恐慌而引起整个金融市场的混乱

C.打击各类金融违法犯罪活动,维护良好的金融秩序

D.及时向公众披露市场及金融产品的信息,纠正消费者对一些金融产品及服务的误解

E.支持实体经济发展,防范金融风险

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第11题
党的十九大报告把国家安全工作放在突出的重要位置,并对国家安全工作作出专门部署,推出的四项任务是()

A.完善国家安全战略和国家安全政策

B.健全国家安全体系

C.严密防范和坚决打击渗透颠覆破坏活动

D.加强国家安全教育

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