![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
[主观题]
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号
B.11+客户账号
C.13+客户信息系统生成的16位客户号
D.13+客户账号
查看答案
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.11+客户信息系统生成的16位客户号
B.11+客户账号
C.13+客户信息系统生成的16位客户号
D.13+客户账号
此题为判断题(对,错)。
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.60小时
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
A.70岁以上年交易额2000万
B.注册资本小于10万,年交易额2000万
C.灰名单客户发生交易
D.ATM当日频繁异常存现监测
A.银行保险部
B.运营管理部
C.财务会计部
D.风险合规部
A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥