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[判断题]
经客户经理尽职调查后若发现账户存在异常情况，支持通过柜面“2A2BB客户级账户限制”交易手工增加“只收不付-信息缺失”限制类型，限制客户名下所有账户的借记交易。（)
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更多“经客户经理尽职调查后若发现账户存在异常情况，支持通过柜面“2…”相关的问题
A.经办柜员
B.对公复核
C.营运主管
D.支行行长或客户管理部负责人
A.这个客户是一个避难者
B.客户解释这笔资金是继承所得
C.申请开办活期储蓄的金额过大
D.这个客户是一位政治公众人物
A.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话，核实经办人员确属企业有权人员
B.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话，核实企业或单位确实申请注册网上银行
C.在尽职调查书中注明电话调查日期和时间、调查对象姓名职务及核实结果等信息，并由核实人员签章确认，所属机构负责人对调查情况进行审核并签章确认
D.企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的，应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定，重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.未对授信申请人及保证人资信状况、偿债能力进行尽职调查的
B.未按规定核实抵押物、质物、质押权利及保证人情况，造成担保合同无效或保证人、抵(质)押物、质押权利不具备担保条件的
C.未核实票据承兑、贴现业务或信用证的真实贸易背景的
D.调查报告失实的
