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更多“农村中小金融机构《金融许可证》的统一印制和管理部门是中国人民…”相关的问题
第3题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
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B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
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