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更多“某企业连续两年未发生货物贸易外汇收支业务，外汇局可将其从名录…”相关的问题
第2题
名录内企业发生下列情形之一的，应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续（）
A.终止经营或不在从事对外贸易
B.被工商管理部门注销或吊销营业执照
C.被商务主管部门取消对外贸易经营权
D.连续两年未发生贸易外汇收支业务
第3题
对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确()。
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
第7题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应具备的条件不包含有（）。
A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上（不含B-）；银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准；
B.具有完善的风险防范内控制度；
C.具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性；
D.银行开展外汇业务满两年。
第8题
疫情防控期间实施贸易便利化的诚信合规企业准入条件（）
A.连续三年为A类企业
B.未被福建分局及辖内中支、支局（以下简称外汇局）处罚
C.真实、合法的交易基础
D.业务办理的下一个月内，能及时补交相应的审核材料
E.注册地为福建省内、在经办行持续办理货物贸易外汇收支业务五年上具备真实的业务需求
第9题
外汇局对于新纳入货物贸易名录的企业实施辅导期管理，辅导期起始日期为名录登记当日，截止日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起60天内，辅导期结束后应向外汇局进行书面报告。具体业务审核和操作可比照A类企业办理（）
第10题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，不正确的是()。
A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上(不含B-);银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准;
B.银行须具有完善的风险防范内控制度;
C.银行须具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性;
D.以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，选择的企业须在外汇局电子单证审核企业白名单内。
