A.政治审查的时间应在列为发展对象之前
B.同本人谈话是政审的基本方法之一
C.函调和外调是政治审查的必须程序
D.政治历史清白的发展对象不一定要进行政审
A.审查必须由银行外的一组执行
B.最后报告必须直接提交董事会
C.每年必须进行独立的审查
D.与审查进程的管理有利益冲突
A.审查承包商提交的进度计划
B.及时办理工程预付款及进度款支付手续
C.协调合同工期与进度计划之间的关系
D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络
A.指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
B.进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动
C.提交可疑交易报告
D.立即联系客户询问他们为什么经常汇钱
A.发现涉嫌犯罪的,还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却有合理理由排除这些疑点,则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却没有合理理由怀疑该
A.从另一采购渠道买入所需的物料
B.提供给供应商另一种可以晚交付的定单编号,用以帮助供应商确定定单完成的顺序调整
C.提供预付款,以确保供应商有资金提前购买所需材料
D.增加安全库存量以确保有足够充分的库存
A.(1)(3)
B.(2)(4)
C.(1)
D.(3)